令和5年審議・報告事項
令和5年審議・報告事項
令和5年審議・報告事項
令和5年第11回役員会
| 日 時 | 令和5年12月13日（水）11:00～ |
|---|---|
| 議 題 | １．職員の定年引き上げについて ２．「障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」の一部改正について ３．令和４年度監事監査報告書に関する検討事項の現況について ４．令和４事業年度財務諸表等の一部訂正について |
| 報告事項 | １．予算執行状況（１０月分）について ２．教育・研究基盤維持経費の配分について |
令和5年第10回役員会
| 日 時 | 令和5年11月8日（水）15:45～ |
|---|---|
| 議 題 | １．社会医学講座の再編について ２．非常勤職員就業規則等の一部改正について ３．旭川医科大学寄附金規程の改正について |
| 報告事項 | １．中期計画の進捗状況について ２．令和５事業年度中間決算について ３．診療特別手当について |
令和5年第9回役員会
| 日 時 | 令和5年10月4日（水）15:45～ |
|---|---|
| 議 題 | 1.職員給与規程等の一部改正について 2.国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書（令和５年度）に ついて 3.理念，使命等の策定・見直しについて |
| 報告事項 | 1.予算執行状況（８月分）について 2.内部質保証に係る自己点検評価及び改善について |
令和5年第8回役員会
| 日 時 | 令和5年9月6日（水）15:27～ |
|---|---|
| 議 題 | 1.留学生及び外国人研究者向け借上宿舎規程の制定について |
| 報告事項 | 1.令和４年度監事による監査報告について 2.令和４事業年度財務諸表の承認について 3.予算執行状況（７月分）について 4.令和６年度概算要求事項について 5.令和４年度学長裁量経費の執行実績について |
令和5年臨時役員会
| 日 時 | 令和5年8月9日（水）14:29～ |
|---|---|
| 議 題 | 1.内科学講座の分野再編について 2.形成・再建外科学講座の新設について |
令和5年臨時役員会
| 日 時 | 令和5年7月31日（月）14:19～ |
|---|---|
| 議 題 | 1.旭川医科大学第４期中期目標・中期計画における意欲的な評価指標の再申請について |
令和5年第7回役員会
| 日 時 | 令和5年7月12日（水）15:49～ |
|---|---|
| 議 題 | 1.今後の講座等の在り方について －戦略本部会議での検討結果を受けて－ 2.バイアウト制度実施要項（案）について 3.競争的研究費の直接経費からの研究代表者（PI）の人件費の支出により確保された財源の活用方針（案）等について |
| 報告事項 | 1.令和６年度概算要求について 2.予算執行状況（５月分）について 3.大学機関別認証評価結果に係る対応状況について |
令和5年第6回役員会
| 日 時 | 令和5年6月21日（水）10:58～ |
|---|---|
| 議 題 | 1.引当特定資産について 2.令和４事業年度決算について 3.令和６年度概算要求について 4.本学公式ホームページへの広告掲載について 5.初期臨床研修医に対する手当等の見直しについて 6.職員給与規程等の一部改正について |
| 報告事項 | 1.診療特別手当について 2.第４期中期目標期間の業務実績評価に係る実施要領等について 3.中期計画の進捗状況について |
令和5年第5回役員会
| 日 時 | 令和5年5月10日（水）15:20～ |
|---|---|
| 報告事項 | 1.ソーシャルメディア利用ガイドラインの制定について |
| 意見交換事項 | 1.本学の財政状況に関する全学説明会における質疑応答について |
令和5年第4回役員会
| 日 時 | 令和5年4月12日（水）15:46～ |
|---|---|
| 報告事項 | 1.予算執行状況（２月分）について 2.看護学科長及び看護学専攻長の交代について 3.第３期中期目標期間（６年目終了時）に係る業務の実績に関する評価の結果について 4.2022年度 看護学教育評価に係る評価結果について 5.本学の財政状況に関する全学説明会について |
令和5年第3回役員会
| 日 時 | 令和5年3月22日（水）10:59～ |
|---|---|
| 議 題 | 1.寄附講座の新規設置について 2.講座等の再編及び廃止について 3.令和５年度旭川医科大学当初予算（案）について 4.職員の給与規程等の一部改正について 5.ハラスメントの厳格化への対応等にかかる関連規程の改正について 6.助教から医員への異動について 7.国立大学法人ガバナンス・コードへの対応について 8.病院長候補者選考委員会の設置について 9.「不正行為防止実施計画」令和４年度版の総括及び令和５年度版の策定について 10.キャンパスマスタープラン2022 他について |
| 報告事項 | 1.中期計画の進捗状況について 2.国立大学法人役員賠償責任保険について 3.会計検査院による会計実地検査の結果について 4.学長特別補佐（５０年史編纂担当）との業務委託契約について |
令和5年第2回役員会
| 日 時 | 令和5年2月15日（水）11:01～ |
|---|---|
| 議 題 | 1.国家公務員の定年引上げに対する本学の対応について 2.助教から医員への異動について 3.研究支援体制の整備について 4.共同研究講座の期間延長について 5.寄附講座の期間延長について |
| 報告事項 | 1.学長特別補佐（５０年史編纂担当）の業務執行状況について 2.予算執行状況（１２月分）について 3.令和３年度決算検査報告説明会（会計検査院）の報告について |
令和5年第1回役員会
| 日 時 | 令和5年1月17日（火）11:06～ |
|---|---|
| 議 題 | 1.国際交流推進センターの設置について 2.令和５年度予算編成方針（案）について |
| 報告事項 | 1.予算執行状況（１１月分）について 2.令和５年度予算内示について 3.会計検査院による会計実地検査の受検について 4.学長アドバイザーの委嘱について |