役員会　審議・報告事項　平成28年

平成28年臨時役員会

日　時 平成28年12月14日（水）17:34〜
議　題 1.平成28年度補正予算について
2.職員給与規程の一部改正について
3.育児・介護休業法等の改正に伴う本学関連規程の一部改正について
4.平成29年度以降の特定業務職員（診療報酬担当職員（入院））に係る規程の制定等について
報告事項 なし

議事要旨　

※事業等支障情報は記載省略させていただいております。

平成28年第11回役員会

日　時 平成28年12月7日（水）11:00〜
議　題 1.無期労働契約への転換に関する非常勤職員就業規則等の一部改正について
2.平成29年度以降の特定業務職員（診療報酬担当職員（入院））の導入等について
3.職員給与等の改正について
4.平成28年度補正予算及び平成29年度以降の財務シミュレーションについて
5.寄附講座の設置について
報告事項 1.学長報告
　(1)平成27年度監事監査報告書に関する検討事項の対応について
　(2)平成27年度に係る業務の実績に関する評価結果について
　(3)診療従事等教員特別手当等について
　(4)平成28年度予算執行状況（10月分）について
　(5)エネルギー使用量（10月分）について
　(6)冬季の省エネルギーの取組について

議事要旨　

平成28年第10回役員会

日　時 平成28年11月9日（水）11:35〜
議　題 なし
報告事項 1.学長報告
　(1)平成28年度予算執行状況（9月分）について
　(2)エネルギー使用量（9月分）について

議事要旨　

平成28年第9回役員会

日　時 平成28年10月12日（水）11:30〜
議　題 なし
報告事項 1.学長報告
　(1)平成28年熊本地震で被災した学生に対する旭川医科大学授業料の免除の特例に関する規程の制定について
　(2)医学部看護学科学生に対する奨学資金貸与要項等の一部改正について
　(3)平成28年度予算執行状況（8月分）について
　(4)エネルギー使用量（8月分）について
　(5)環境報告書2016の発行について
　(6)旭川医科大学基金の創設について

議事要旨　

平成28年第8回役員会

日　時 平成28年9月7日（水）13:00〜
議　題 1.旭川医科大学基金の設置について
報告事項 1.学長報告
　(1)平成27年度監事による監査報告について
　(2)平成27事業年度及び第2期中期目標期間に係る業務の実績に関するヒアリングの概要について
　(3)平成29年度概算要求について
　(4)平成28年度予算執行状況（7月分）について
　(5)平成28年度補正予算（第2号）について
　(6)エネルギー使用量（7月分）について

議事要旨　

平成28年第7回役員会

日　時 平成28年7月13日（水）11:00〜
議　題 1.寄附講座の設置について
2.旭川医科大学基金規程等の制定について
報告事項 1.学長報告
　(1)第2期中期目標期間評価及び平成27年度年度評価について
　(2)平成27事業年度財務諸表の承認について
　(3)平成28年度予算執行状況（5月分）について
　(4)エネルギー使用量について

議事要旨　

平成28年第6回役員会

日　時 平成28年6月22日（水）11:00〜
議　題 1.職員退職手当規程の一部改正等について
2.第2期中期目標期間評価及び平成27年度年度評価（実績報告書（案））について
3.平成27事業年度決算について
4.平成29年度概算要求について
報告事項 1.学長報告
　(1)平成28年度の会計監査人の選任について
　(2)診療従事等教員特別手当等の支給について
　(3)平成27年度寄附金（5％拠出活用分）の決算報告について
　(4)平成28年度予算執行状況（4月分）について
　(5)エネルギー使用量について

議事要旨　

平成28年第5回役員会

日　時 平成28年5月18日（水）11:00〜
議　題 1.第2期中期目標期間評価における研究業績説明書（案）について
2.旭川医科大学における研究活動の不正行為防止計画の改正及び平成28年度研究活動の不正行為防止実施計画（案）について
3.平成27事業年度財務諸表等の会計監査人への提出について
4.平成29年度概算要求事項（施設整備費）（案）について
報告事項 1.学長報告
　(1)職員の懲戒処分について
　(2)一般社団法人AMUSEの設立について
　(3)平成27年度予算執行状況（3月分）について
　(4)平成29年度概算要求について
　(5)エネルギー使用量について
　(6)平成28年度病院玄関棟天井改修について
2.その他

議事要旨　

平成28年第4回役員会

日　時 平成28年4月13日（水）11:00〜
議　題 1.平成28年度の会計監査人候補者の選定について
2.IR室の設置について
報告事項 1.学長報告
　(1)年俸制教員の業績評価について
　(2)平成27年度予算執行状況（2月分）について
　(3)エネルギー使用量について

議事要旨　

平成28年第3回役員会

日　時 平成28年3月30日（水）11:00〜
議　題 1.助教から医員への異動について
2.平成28年度年度計画（案）について
3.平成27事業年度決算見込み及び平成28事業年度当初予算（案）について
4.旭川医科大学基金（仮称）の創設について
5.国立大学法人旭川医科大学役員の兼業に関する申し合わせの一部改正について
6.国立大学法人旭川医科大学組織及び運営規則の一部改正について
7.旭川医科大学初期臨床研修医に対する奨学金支給に関する要項の一部改正について
8.障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領の制定について
9.女性活躍推進法に関する対応について
報告事項 1.学長報告
　(1)第3期中期目標・中期計画について
　(2)エネルギー使用量について
　(3)医師，看護師，保健師及び助産師国家試験結果について
　(4)会計検査院による会計実施検査について

議事要旨　

平成28年第2回役員会

日　時 平成28年2月9日（火）11:00〜
議　題 1.助教から医員への異動について
報告事項 1.学長報告
　(1)平成27年度国立大学法人等施設整備実施予定事業について
　(2)平成27年度予算執行状況（12月分）について
　(3)エネルギー使用量について

議事要旨　

平成28年第1回役員会

日　時 平成28年1月13日（水）11:00〜
議　題 1.第3期中期目標についての意見（原案）及び中期計画案（案）について
2.旭川医科大学病院臨床研究支援センター規程の一部改正について
3.北海道厚生農業協同組合連合会遠軽厚生病院及び遠軽町との「地域医療を担う医師の育成及び確保に関する協定」の締結について
報告事項 1.学長報告
　(1)平成28年度国立大学法人運営費交付金等の内示について
　(2)平成27年度予算執行状況（11月分）について
　(3)エネルギー使用量について
　(4)会計検査院による会計実施検査の受検について
2.その他
　(1)平成26年度決算検査報告（会計検査院）について

議事要旨