平成27年第11回役員会
| 日 時 | 平成27年12月9日（水）11:00〜 |
|---|---|
| 議 題 | 1.平成27事業年度収支決算見込み（中間決算含む）及び補正予算について 2.短期借入れについて 3.平成28事業年度予算編成方針について 4.国立大学法人旭川医科大学会計規程の一部改正等について 5.旭川医科大学授業料その他の費用に関する規程の一部改正について |
| 報告事項 | 1.学長報告 (1)平成26年度監事監査報告書に関する検討事項の対応について (2)診療従事等教員特別手当等の支給について (3)エネルギー使用量について (4)2015年度冬季の電力需要対策について (5)国立大学法人等の中期目標及び中期計画の素案に対する所要の措置について |
※事業等支障情報は記載省略させていただいております。
平成27年第10回役員会
| 日 時 | 平成27年11月11日（水）11:00〜 |
|---|---|
| 議 題 | 1.「特定個人情報等の安全管理に関する基本方針」の策定及び個人情報管理規程の一部改正について 2.旭川医科大学における研究活動の不正行為及び公的研究費の不正使用に関する取扱規程の一部を改正する規程（案）について |
| 報告事項 | 1.学長報告 (1)平成26事業年度に係る業務の実績に関する評価結果について (2)平成27年度予算執行状況（9月分）について (3)エネルギー使用量について (4)外部有識者との懇談について (5)「第3期中期目標・中期計画（素案）」の策定について |
平成27年第9回役員会
| 日 時 | 平成27年10月14日（水）11:00〜 |
|---|---|
| 議 題 | 1.職員出向規程の一部改正について 2.教員の地域医療研修に関する規程の制定について |
| 報告事項 | 1.学長報告 (1)財務担当理事の任命について (2)診療報酬の返還金処理について (3)平成27年度予算執行状況（8月分）について (4)エネルギー使用量について (5)環境報告書2015の発行について 2.その他 (1)全国大学コンソーシアム協議会主催の研究交流フォーラムについて (2)国立大学協会主催の大学マネジメントセミナーについて |
平成27年第8回役員会
| 日 時 | 平成27年9月9日（水）11:00〜 |
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| 議 題 | 1.旭川医科大学名誉教授称号授与規程の一部改正について 2.「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」に基づく「履行状況調査（書面調査）」について |
| 報告事項 | 1.学長報告 (1)平成26年度監事による監査報告について (2)平成26事業年度に係る業務の実績に関するヒアリング結果について (3)平成28年度以降の国立大学の学部における定員超過の抑制について (4)文部科学省からの照会事項について (5)平成28年度概算要求について (6)大学院学生奨学金に係る会計検査院からの照会文書について (7)平成27年度予算執行状況（7月分）について (8)エネルギー関係見える化について (9)平成26事業年度財務諸表の承認について |
平成27年第7回役員会
| 日 時 | 平成27年7月8日（水）11:00〜 |
|---|---|
| 議 題 | 1.旭川医科大学倫理委員会規程の一部を改正する規程（案）について 2.寄附講座の期間延長について 3.平成26年度企業等からの資金提供状況のＨＰ公開について |
| 報告事項 | 1.学長報告 (1)平成27年度予算執行状況（5月分）について (2)平成26年度役職員の報酬・給与等について (3)議長の職務代行について |
平成27年第6回役員会
| 日 時 | 平成27年6月24日（水）11:00〜 |
|---|---|
| 議 題 | 1.平成26事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について 2.「第3期中期目標・中期計画（素案）」の策定について 3.平成26事業年度決算について 4.平成28年度概算要求について 5.職員の給与の臨時特例に関する規程等の制定について 6.旭川医科大学大学院学生に対する奨学金支給に関する要項の一部改正について |
| 報告事項 | 1.学長報告 (1)平成27年度の会計監査人の選任について (2)診療従事等教員特別手当等の支給について (3)平成26年度寄附金（5％拠出活用分）の決算報告について (4)平成27年度予算執行状況（4月分）について (5)短期借入れについて |
平成27年臨時役員会
| 日 時 | 平成27年5月27日（水）16：48〜 |
|---|---|
| 議 題 | 1.職員給与の特例減額の方針について |
平成27年第5回役員会
| 日 時 | 平成27年5月13日（水）11:30〜 |
|---|---|
| 議 題 | 1.平成26事業年度財務諸表等の会計監査人への提出について 2.平成27年度研究活動の不正行為防止実施計画（案）について 3.国立大学法人等における女性管理職等への登用促進の目標設定について 4.役員の給与の臨時特例に関する規程の制定について |
| 報告事項 | 1.学長報告 (1)業務方法書の変更の認可について (2)平成26年度3月分予算執行額について (3)平成27年度資金繰り表（4月分）について (4)平成26年度資金管理に係る実績報告及び平成27年度資金運用計画について |
平成27年第4回役員会
| 日 時 | 平成27年4月8日（木）11:00〜 |
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| 議 題 | 1.平成27年度の会計監査人候補者の選定について |
| 報告事項 | 1.学長報告 (1)医師，看護師，保健師及び助産師国家試験結果について (2)平成26年度実施大学機関別認証評価の評価結果について |
平成27年第3回役員会
| 日 時 | 平成27年3月26日（木）11:00〜 |
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| 議 題 | 1.助教から医員への異動について 2.予算編成方針について 3.平成26事業年度収支見込み及び平成27事業年度当初予算（案）について 4.業務方法書の改正について 5.平成27年度年度計画（案）について 6.教員の年俸制導入に伴う関係規程の制定等について 7.職員退職手当規程の一部改正について 8.時間外手術等手当の新設に伴う給与規程等の制定等について 9.職員懲戒規程の一部改正について 10.職員育児休業・介護休業規程等の一部改正について 11.旭川医科大学学生の懲戒に関する規程の制定について 12.次世代育成支援対策推進法に基づく「一般事業主行動計画」の策定について 13.深川市立病院との連携と協力に関する協定の締結について |
平成27年臨時役員会
| 日 時 | 平成27年3月4日（水）13：30〜 |
|---|---|
| 議 題 | 1.国立大学法人等における女性管理職等への登用促進の目標設定について |
平成27年第2回役員会
| 日 時 | 平成27年2月10日（木）11:00〜 |
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| 議 題 | 1.「学校教育法」の改正及び学内規則の総点検実施に伴う学内諸規程の一部改正について 2.不正行為防止対策関係諸規程の改正等について 3.寄附講座の期間延長について |
| 報告事項 | 1.学長報告 (1)平成26年度補正予算（第1号）について (2)平成27年度国立大学法人運営費交付金の内示について |
平成27年第1回役員会
| 日 時 | 平成27年1月14日（水）11:00〜 |
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| 議 題 | 1.旭川医科大学病院臨床研究支援センターの設置について |
| 報告事項 | 1.学長報告 (1)「国立大学法人法」の改正等に伴う「国立大学法人旭川医科大学学長選考規程」等の一部改正について 2.その他 (1)平成25年度決算検査報告（会計検査院）について |