役員会　審議・報告事項　平成24年

平成24年第11回役員会

日　時 平成24年12月12日（水）10:00〜
議　題 1.退職手当規程の改正について
2.平成25年度再雇用希望者について
3.事務職員等に係る人事評価の実施について
報告事項 1.学長報告
　(1)ミッションの再定義に関する文部科学省との意見交換について
　(2)平成24年度経済危機対応・地域活性化予備費について
　(3)学章及びブランドマークにかかる取扱要項及びガイドラインについて
　(4)その他

議事要旨　

平成24年第10回役員会

日　時 平成24年11月21日（水）9:00〜
議　題 1.その他
報告事項 1.学長報告
　(1)ミッションの再定義に関する文部科学省への提出データについて
　(2)平成23年度に係る業務の実績に関する評価結果について
　(3)診療従事等教員特別手当の支給割合について
　(4)貴重書室のオープニングセレモニーについて
　(5)特例公債法成立に伴う運営交付金の交付について
　(6)その他

議事要旨　

平成24年第9回役員会

日　時 平成24年10月17日（水）9:00〜
議　題 1.その他
報告事項 1.学長報告
　(1)国立大学のミッションの再定義について
　(2)平成25年度概算要求の概要（国立大学改革の推進等）について
　(3)医学科第4学年学生に係る白衣式について
　(4)環境報告書2012の公表について
　(5)その他

議事要旨　

平成24年第8回役員会

日　時 平成24年9月5日（水）9:00〜
議　題 1.地域がん診療連携講座の設置について
2.技術職員の後任補充について
3.開学40周年記念行事について
4.その他
報告事項 1.学長報告
　(1)平成23事業年度に係る業務の実績に関するヒアリング結果について
　(2)その他

議事要旨　

平成24年第7回役員会

日　時 平成24年7月11日（水）8:30〜
議　題 なし
報告事項 1.学長報告
　(1)特別減額補填手当の新設に関する改正規程等の一部修正について
　(2)その他

議事要旨　

平成24年第6回役員会

日　時 平成24年6月20日（水）8:30〜
議　題 1.平成23事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について
2.平成23事業年度決算について
3.平成25年度概算要求について
4.中期目標・中期計画について
5.寄附講座の設置について
6.特任講師から助教への異動について
7.その他
報告事項 1.学長報告
　(1)診療従事等教員特別手当の支給割合について
　(2)平成24年度の会計監査人の選任について
　(3)平成23年度寄附金（5％拠出活用分）の決算報告について
　(4)平成24年度看護学科学生に対する奨学資金貸与者の決定について
　(5)今夏の電力需給対策について
　(6)その他

議事要旨　

平成24年第5回役員会

日　時 平成24年5月16日（水）8:30〜
議　題 1.平成23事業年度決算について
2.給与の臨時特例減額に伴う手当の新設について
3.労働時間、休日、休暇等に関する規程等の一部改正について
報告事項 1.学長報告
　(1)旭川医科大学ブランドマーク（ロゴマーク）の決定について
　(2)旭川労働基準監督署からの指導について

議事要旨　

平成24年第4回役員会

日　時 平成24年4月11日（水）8:30〜
議　題 1.平成24年度の会計検査人候補者の選定について
報告事項 なし

議事要旨　

平成24年第3回役員会

日　時 平成24年3月21日（水）8:30〜
議　題 1.平成24年度年度計画（案）について
2.平成23事業年度収支見込及び平成24事業年度当初予算（案）について
3.平成24年度資金運用について
4.職員給与規程等の一部改正について
5.国家公務員の給与の臨時特例に関する対応について
6.診療助教に関する規程の一部改正（案）について
7.寄附講座の延長について
8.初期臨床研修医に対する奨学金支給制度の新設について
報告事項 1.学長報告
　(1)本学と株式会社北洋銀行との包括連携協定締結について

議事要旨　

平成24年第2回役員会

日　時 平成24年2月15日（水）8:34〜
議　題 1.保健管理センター規程の一部改正（案）について
2.病院規程等の一部改正（案）について
3.寄付講座の延長について
報告事項 なし

議事要旨　

平成24年第1回役員会

日　時 平成24年1月11日（水）8:38〜
議　題 なし
報告事項 1.学長報告
　(1)平成24年度国立大学法人運営費交付金の内示について
2.その他
　(2)平成22年度決算検査報告（会計検査院）について

議事要旨