役員会　審議・報告事項　令和2年

令和2年第10回役員会

日　時 令和2年12月9日（水）11:08〜
議題 1.国家公務員の給与の改定に係る本学の対応について
2.研究活動の不正行為防止計画見直し等について
報告事項 1.学長報告
　(1)診療特別手当について
　(2)予算執行状況（１０月分）について

議事要旨　

令和2年第9回役員会

日　時 令和2年11月4日（水）11:02〜
議題 1.職員宿舎（学長宿舎等）用地の売却について
2.富良野地域医療教育センターの設置について
報告事項 1.学長報告
　(1)令和元年度監事監査報告書への対応について
　(2)国立大学法人ガバナンス・コードにかかる各国立大学法人の適合状況等の報告について

議事要旨　

令和2年第8回役員会

日　時 令和2年10月7日（水）11:04〜
報告事項 1.学長報告
　(1)予算執行状況（８月分）について
　(2)令和元事業年度及び第３期中期目標期間に係る業務の実績に関する
国立大学法人評価委員会ヒアリングの概要について

議事要旨　

令和2年第7回役員会

日　時 令和2年9月9日（月）11:03〜
議　題 1.助教から医員への異動について
2.生化学講座の改編について
3.形成外科の新設について
4.ＥＳＣＯ事業概要について
報告事項 1.学長報告
　(1)令和元年度監事による監査報告について
　(2)大学機関別認証評価の受審について
　(3)令和元事業年度財務諸表の承認について
　(4)予算執行状況（7月分）について

議事要旨　

令和2年第6回役員会

日　時 令和2年7月27日（月）16：49〜
議　題 1.役員給与規程の一部改正について
2.分娩手当について
3.内科学講座の分野再編について
4.第３期中期目標期間の４年目終了時評価にかかる報告書（案）について
5.寄附講座の期間延長について
6.令和元年度決算について
7.令和３年度概算要求について
8.令和３年度病院職員の増員について
報告事項 1.学長報告
　(1)予算執行状況（５月分）について
　(2)議長の職務代行について

議事要旨　

令和2年第5回役員会

日　時 令和2年5月13日（水）11:05〜
議　題 1.医育統合センターの地域共生医育統合センターへの名称変更について
2.令和3年度概算要求事項（施設整備費）（案）について
報告事項 1.学長報告
　(1)新型コロナウイルス感染拡大防止のための行動指針（ＢＣＰ）の策定について
　(2)予算執行状況（3月分）について
　(3)令和2年度補正予算内示について

議事要旨　

令和2年第4回役員会

日　時 令和2年4月8日（水）11:00〜
議　題 1.第3期4年目終了時評価における研究業績説明書（案）について
報告事項 1.学長報告
　(1)予算執行状況（2月分）について

議事要旨　

令和2年第3回役員会

日　時 令和2年3月25日（水）16:08〜
議　題 1.就業規則等の一部改正について
2.病院長選考規程等の一部改正について
3.年俸制教員給与規程等の一部改正及び新たな年俸制教員給与規程等の制定について
4.令和2年度年度計画（案）について
5.寄附講座の期間延長について
6.令和2年度旭川医科大学当初予算（案）について
7.インフラ長寿命化計画（個別施設計画）（案）について
8.職員（医師）の時間外労働及び休日労働に関する協定書の見直しについて
9.次世代育成支援対策推進法に基づく「一般事業主行動計画」について
報告事項 1.学長報告
　(1)医師、看護師、保健師及び助産師国家試験結果について
　(2)予算執行状況（1月分）について

議事要旨　

令和2年第2回役員会

日　時 令和2年2月12日（水）11:20〜
議　題 1.学長の役員給与の自主返納について
2.令和2年度予算編成方針（案）について
報告事項 1.学長報告
　(1)令和2年度予算内示について
　(2)予算執行状況（12月分）について
　(3)エネルギー使用量（第3四半期分）について

議事要旨　

令和2年第1回役員会

日　時 令和2年1月8日（水）11:35〜
議　題 1.職員給与規程等の一部改正について
2．特命教授に関する規程について
報告事項 1.学長報告
　(1)教員の懲戒解雇について
　(2)有識者委員会の設置について
　(3)「国立大学改革方針」を踏まえた国立大学との徹底した対話の実施に向けた調書の提出について
2.その他
　(1)平成30年度決算検査報告説明会（会計検査院）の報告について

議事要旨